США предъявили россиянам обвинения в финансировании терроризма

Власти США предъявили обвинения нескольким гражданам России и связанным с ними фигурантам по делу о финансировании терроризма и сговоре с целью совершения заказных убийств в разных странах, включая территорию Соединенных Штатов. Для финансового и инвестиционного сообщества этот кейс важен не только как уголовное преследование, но и как очередной показатель роста правовых и санкционных рисков вокруг структур, которые американские власти связывают с российскими спецслужбами.

Согласно пресс-релизу Минюста США, опубликованному во вторник, 15 сентября, обвинения были выдвинуты в Южном округе Нью-Йорка. Ведомство утверждает, что обвиняемые работали на российские спецслужбы и действовали в рамках глобальной сети RIS Network. По версии американской генпрокуратуры, эта сеть финансировала теракты против стран, поддерживающих Украину или считающихся ее союзниками, а также готовила убийства российских диссидентов.

В обвинительном заключении, содержание которого изложено в сообщении Минюста США, говорится, что фигуранты, среди прочего, выплачивали вознаграждения лицам в США и других странах за предварительную разведку и подготовку целенаправленных убийств. Кроме того, как утверждают власти США, они поручали сообщникам совершать и пытаться совершать теракты против гражданской и военной инфраструктуры в европейских странах, поддерживающих Украину или воспринимаемых как поддерживающие ее.

Финансовый контур обвинений

Ключевой элемент дела — обвинение в финансировании терроризма. По данным американских властей, речь идет не только о предполагаемой подготовке насильственных действий, но и о системе платежей, вознаграждений и координации исполнителей. Именно финансовая составляющая делает это дело значимым для оценки рисков в международных расчетах, комплаенсе и санкционном контроле.

Если изложенные Минюстом США утверждения получат дальнейшее развитие в суде, они могут усилить внимание регуляторов и финансовых институтов к операциям, связанным с лицами, которых американские власти относят к сетям влияния российских спецслужб. Для банков, платежных посредников и компаний с международными цепочками контрагентов подобные обвинения обычно означают повышенную необходимость проверки источников средств, конечных бенефициаров и связей с государственными структурами.

По заявлению помощника генерального прокурора США по вопросам национальной безопасности Джона Айзенберга, обвиняемые пытались вербовать граждан США и иностранцев для совершения убийств по поручению Кремля.

В расследовании участвовало ФБР. По версии американских властей, RIS Network действовала не только за пределами США, но и на американской территории. Это обстоятельство повышает юридическую значимость дела для Вашингтона: обвинения касаются предполагаемых операций, которые могли затрагивать как внутреннюю безопасность США, так и страны Европы, поддерживающие Украину.

Кого называют фигурантами дела

Среди обвиняемых власти США выделяют трех лиц, которые, как утверждается, занимали высокие позиции внутри RIS Network. Один из них — Юрий Храмеев, известный также под прозвищем «Полковник Юрий». В сообщении он описывается как бывший полковник российских спецслужб, участвовавший в рекрутировании людей для совершения убийств российских диссидентов.

Сын Юрия Храмеева, Кирилл Храмеев, по данным американской генпрокуратуры, является офицером ФСБ. В материалах дела он также фигурирует среди лиц, связанных с деятельностью сети. Еще один обвиняемый — проживающий в России кубинец Оэмис Ромагоза Дуррути. Его подозревают в координации атак RIS Network.

Также среди подозреваемых названы кубинец Яйдел Дельгадо Суарез по прозвищу «Викинг» и гражданин Венесуэлы Анджел Эдуардо Кастро. По версии властей США, они участвовали в рекрутировании людей для выполнения заданий сети.

Отдельное внимание в американских сообщениях уделено предполагаемой попытке убийства российского диссидента. Телеканал ABC News со ссылкой на генпрокурора США Тодда Бланша передал, что выдвинутые обвинения касаются, среди прочего, попыток совершить убийство неназванного российского диссидента, который, как полагали обвиняемые, находился в Вашингтоне, округ Колумбия.

Правовые последствия и риски

Минюст США характеризует RIS Network как подразделение российского государственного аппарата, занимающегося атаками за рубежом, включая убийства. По данным ведомства, сеть была сфокусирована на российских диссидентах и перебежчиках, а в последнее время также на странах, которые считаются союзниками Украины.

Пятерым названным фигурантам по обвинению в финансировании терроризма грозит до 20 лет тюрьмы. Юрий Храмеев, Яйдел Дельгадо Суарез и Анджел Эдуардо Кастро также обвиняются в заговоре с целью совершения заказного убийства; по этой статье им грозит до 10 лет лишения свободы. На данный момент обвиняемые находятся в розыске.

Для рынков и корпоративного сектора такие дела редко имеют немедленный прямой финансовый эффект, однако они влияют на оценку странового риска и на практику комплаенса. Обвинения, связанные с финансированием терроризма, могут приводить к расширению проверок операций, усилению внутреннего контроля в банках и пересмотру риск-профилей клиентов, имеющих связи с юрисдикциями, структурами или лицами, упомянутыми в подобных расследованиях.

С учетом того, что дело рассматривается в Южном округе Нью-Йорка, одном из ключевых центров американской правоприменительной практики по транснациональным финансовым преступлениям, дальнейшее развитие процесса будет иметь значение не только для уголовного преследования конкретных фигурантов, но и для более широкой повестки санкционного и финансового надзора.